Justiça Federal do RN condena argentino
O magistrado, que proferiu a sentença em audiência, recusou a tese da defesa de que o valor seria “insignificante”. “O valor aqui não é importante para que ocorra, ou não, ofensa à regularidade das operações de câmbio. Aqui importa menos o valor e mais a necessidade de efetiva fiscalização das operações de câmbio”, escreveu o magistrado.
O argentino foi condenado a um ano e três meses de detenção e teve a pena substituída por duas restritivas de direito, com isso ele prestará serviço a comunidade pelo período de um ano e ainda durante três meses, a começar do mês seguinte ao término da pena de prestação de serviços, deverá o condenado comparecer mensalmente ao Juízo, até o dia 05 de cada mês, a fim de informar suas atividades.
O caso foi descoberto a partir das investigações da “Operação Escambo”, onde são apurados fatos relacionados com a atividade habitual de câmbio clandestino e de lavagem de dinheiro por uma organização criminosa da qual Javier Nebot, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, faria parte.